证券代码：300665         证券简称：飞鹿股份       公(gōng)告编号：2017-024

株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司

第二届董事会第十五次会议决议公(gōng)告

一、董事会会议召开情况

株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称“公(gōng)司”）第二届董事会第十五次会议的会议通知于2017年8月14日以邮件形式发出，并于2017年8月25日下午14:00在公(gōng)司会议室以现场加通讯会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中(zhōng)章卫國(guó)先生、周艺女士、徐伟箭先生以通讯方式出席会议）。本次会议由董事長(cháng)章卫國(guó)先生召集并主持，公(gōng)司高级管理(lǐ)人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中(zhōng)华人民(mín)共和國(guó)公(gōng)司法》等有(yǒu)关法律、行政法规、部门规章、规范性文(wén)件和《株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司章程》（以下简称“《公(gōng)司章程》”）的有(yǒu)关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公(gōng)司会计政策变更的议案》

经审议，公(gōng)司董事会认為(wèi)公(gōng)司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法规的规定，能(néng)够客观、公(gōng)允地反映公(gōng)司的财務(wù)状况和经营成果，不影响公(gōng)司当年净利润及所有(yǒu)者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公(gōng)司及中(zhōng)小(xiǎo)股东利益的情况。

公(gōng)司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具(jù)體(tǐ)内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公(gōng)告的《关于公(gōng)司会计政策变更的公(gōng)告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于2017年半年度报告全文(wén)及摘要的议案》

经审议，董事会认為(wèi)：《公(gōng)司2017年半年度报告全文(wén)及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公(gōng)司2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中(zhōng)國(guó)证监会的规定。

具(jù)體(tǐ)内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公(gōng)告的《2017年半年度报告全文(wén)》和《2017年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理(lǐ)人员持有(yǒu)和买卖公(gōng)司股票管理(lǐ)制度〉的议案》

為(wèi)加强公(gōng)司对董事、监事和高级管理(lǐ)人员持有(yǒu)及买卖本公(gōng)司股票的管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)，根据《中(zhōng)华人民(mín)共和國(guó)公(gōng)司法》、《中(zhōng)华人民(mín)共和國(guó)证券法》、《上市公(gōng)司董事、监事和高级管理(lǐ)人员所持本公(gōng)司股份及其变动管理(lǐ)规则》、《深圳证券交易所上市公(gōng)司董事、监事和高级管理(lǐ)人员所持本公(gōng)司股份及其变动管理(lǐ)业務(wù)指引》、《关于进一步规范创业板上市公(gōng)司董事、监事和高级管理(lǐ)人员买卖本公(gōng)司股票行為(wèi)的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公(gōng)司规范运作(zuò)指引》等法律法规，结合公(gōng)司实际情况，特制定《董事、监事和高级管理(lǐ)人员持有(yǒu)和买卖公(gōng)司股票管理(lǐ)制度》。该制度自公(gōng)司董事会审议通过之日起生效施行。

具(jù)體(tǐ)内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公(gōng)告的《董事、监事和高级管理(lǐ)人员持有(yǒu)和买卖公(gōng)司股票管理(lǐ)制度》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于使用(yòng)部分(fēn)闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化的原则，為(wèi)提高募集资金使用(yòng)效率，降低公(gōng)司财務(wù)费用(yòng)，同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用(yòng)计划正常进行的前提下，公(gōng)司使用(yòng)不超过4,000.00万元（含4,000.00万元）人民(mín)币的闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的23.83%，使用(yòng)期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公(gōng)司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。

具(jù)體(tǐ)内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公(gōng)告的《关于使用(yòng)部分(fēn)闲置募集资金暂时补充流动资金的公(gōng)告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用(yòng)情况专项报告的议案》

经审议，董事会认為(wèi)：公(gōng)司2017年半年度募集资金存放与使用(yòng)情况符合中(zhōng)國(guó)证监会、深圳证券交易所关于上市公(gōng)司募集资金存放和使用(yòng)的相关规定，不存在违规使用(yòng)募集资金的行為(wèi)，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公(gōng)司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具(jù)體(tǐ)内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公(gōng)告的《2017年半年度募集资金存放与使用(yòng)情况专项报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文(wén)件

1、《株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、《株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》；

3、《德(dé)邦证券股份有(yǒu)限公(gōng)司关于公(gōng)司使用(yòng)部分(fēn)闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公(gōng)告。

株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司

董事会

2017年8月25日