证券代码：300665         证券简称：飞鹿股份         公(gōng)告编号：2017-016

株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司

第二届董事会第十四次会议决议公(gōng)告

一、董事会会议召开情况

株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称“公(gōng)司”）第二届董事会第十四次会议的会议通知于2017年7月19日以邮件形式发出，并于2017年7月24日下午3:00在公(gōng)司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中(zhōng)董事周艺女士、独立董事徐伟箭先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事長(cháng)章卫國(guó)先生召集并主持，公(gōng)司高级管理(lǐ)人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中(zhōng)华人民(mín)共和國(guó)公(gōng)司法》等有(yǒu)关法律、行政法规、部门规章、规范性文(wén)件和《株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司章程》的有(yǒu)关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于部分(fēn)变更募集资金投资项目实施地块形状的议案》

具(jù)體(tǐ)内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公(gōng)告的《关于部分(fēn)变更募集资金投资项目实施地块形状的公(gōng)告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于部分(fēn)变更募集资金用(yòng)途的议案》

具(jù)體(tǐ)内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公(gōng)告的《关于部分(fēn)变更募集资金用(yòng)途的公(gōng)告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公(gōng)司2017年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

鉴于公(gōng)司独立董事自任职以来勤勉尽责，為(wèi)公(gōng)司持续、健康发展作(zuò)出了重大贡献。公(gōng)司结合实际情况及行业、地區(qū)经济发展水平，对公(gōng)司独立董事薪酬由每人每年叁万玖仟陆佰元（含税）调整為(wèi)每人每年陆万捌仟元（含税），自2017年8月份起执行。

本次调整独立董事薪酬符合公(gōng)司的实际经营情况，决策程序符合《公(gōng)司法》、《公(gōng)司章程》等有(yǒu)关规定，不存在损害公(gōng)司及股东利益的情形。

因与拟审议事项有(yǒu)利害关系，独立董事回避对本议案的表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公(gōng)司2017年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

具(jù)體(tǐ)内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公(gōng)告的《关于召开公(gōng)司 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文(wén)件

1、《株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司第二届董事会第十四次会议决议》；

2、《株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司第二届监事会第十一次会议决议》；

3、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》；

4、保荐机构《关于株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司部分(fēn)变更募集资金投资项目实施地块形状的核查意见》；

5、保荐机构《关于株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司部分(fēn)变更募集资金用(yòng)途的专项核查意见》。

特此公(gōng)告。

株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司

董事会

2017年7月24日