证券代码：300665         证券简称：飞鹿股份         公(gōng)告编号：2017-025

株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司

第二届监事会第十二次会议决议公(gōng)告

一、监事会会议召开情况

株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称“公(gōng)司”）第二届监事会第十二次会议的会议通知于2017年8月14日以OA办(bàn)公(gōng)系统形式发出，并于2017年8月25日下午16：30在公(gōng)司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席凌涵忠先生召集并主持，公(gōng)司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中(zhōng)华人民(mín)共和國(guó)公(gōng)司法》等有(yǒu)关法律、行政法规、部门规章、规范性文(wén)件和《株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司章程》的有(yǒu)关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公(gōng)司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认為(wèi)：本次会计政策变更是根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）要求进行的合理(lǐ)变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能(néng)够客观、公(gōng)允地反映公(gōng)司的财務(wù)状况和经营成果，不影响公(gōng)司当年净利润及所有(yǒu)者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公(gōng)司及中(zhōng)小(xiǎo)股东利益的情况。

具(jù)體(tǐ)内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公(gōng)告的《关于公(gōng)司会计政策变更的公(gōng)告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于2017年半年度报告全文(wén)及摘要的议案》

经审核，监事会认為(wèi)：董事会编制和审核《公(gōng)司2017年半年度报告全文(wén)及摘要》的程序符合法律、行政法规和中(zhōng)國(guó)证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公(gōng)司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具(jù)體(tǐ)内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公(gōng)告的《2017年半年度报告全文(wén)》和《2017年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于使用(yòng)部分(fēn)闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认為(wèi)：公(gōng)司本次将使用(yòng)部分(fēn)闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公(gōng)司生产(chǎn)经营对流动资金的需求，有(yǒu)利于提高闲置募集资金的使用(yòng)效益，符合《上市公(gōng)司监管指引第 2 号——上市公(gōng)司募集资金管理(lǐ)和使用(yòng)的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公(gōng)司规范运作(zuò)指引》等有(yǒu)关规定及公(gōng)司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公(gōng)司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。同意公(gōng)司使用(yòng)不超过4,000.00万元（含4,000.00万元）人民(mín)币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用(yòng)期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具(jù)體(tǐ)内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公(gōng)告的《关于使用(yòng)部分(fēn)闲置募集资金暂时补充流动资金的公(gōng)告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用(yòng)情况专项报告的议案》

经核查，公(gōng)司监事会认為(wèi)：公(gōng)司 2017年半年度募集资金存放与使用(yòng)情况符合中(zhōng)國(guó)证监会、深圳证券交易所关于上市公(gōng)司募集资金存放和使用(yòng)的相关规定，不存在违规使用(yòng)募集资金的行為(wèi)，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具(jù)體(tǐ)内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公(gōng)告的《2017年半年度募集资金存放与使用(yòng)情况专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文(wén)件

《株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公(gōng)告。

株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司

监事会

2017年8月25日