证券代码：300665         证券简称：飞鹿股份      公(gōng)告编号：2017-021

株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司

2017年第二次临时股东大会决议公(gōng)告

特别提示：

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公(gōng)司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年8月10日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年8月9日—2017年8月10日，其中(zhōng)，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间為(wèi)：2017年8月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具(jù)體(tǐ)时间為(wèi)：2017年8月9日15:00至2017年8月10日15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公(gōng)司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）向公(gōng)司股东提供网络形式的投票平台，股东可(kě)以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公(gōng)司股东只能(néng)选择现场投票（现场投票可(kě)以委托代理(lǐ)人代為(wèi)投票）和网络投票中(zhōng)的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有(yǒu)效投票表决结果為(wèi)准。

4、股权登记日：2017年8月3日（星期四）

5、现场会议地点：公(gōng)司会议室（湖(hú)南省株洲市荷塘區(qū)金山(shān)工(gōng)业园469号飞鹿股份公(gōng)司行政大楼4楼会议室）

6、现场会议主持人：董事長(cháng)章卫國(guó)先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公(gōng)司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公(gōng)司股东大会规则》等有(yǒu)关法律、行政法规、部门规章、规范性文(wén)件和《公(gōng)司章程》、公(gōng)司《股东大会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总體(tǐ)情况：

通过现场和网络投票的股东46人，代表公(gōng)司有(yǒu)表决权股份45,583,826股，占上市公(gōng)司有(yǒu)表决权股份总数的59.9787％。

其中(zhōng)：通过现场投票的股东22人，代表公(gōng)司有(yǒu)表决权股份30,922,432股，占上市公(gōng)司有(yǒu)表决权股份总数的40.6874％。

通过网络投票的股东24人，代表公(gōng)司有(yǒu)表决权股份14,661,394股，占上市公(gōng)司有(yǒu)表决权股份总数的19.2913％。

2、出席现场会议和参加网络投票的中(zhōng)小(xiǎo)投资者（指除公(gōng)司董事、监事、高级管理(lǐ)人员以及单独或合计持有(yǒu)公(gōng)司5%以上股份的股东以外的其他(tā)股东，下同）情况：

通过现场和网络投票的股东35人，代表公(gōng)司有(yǒu)表决权股份8,667,930股，占上市公(gōng)司有(yǒu)表决权股份总数的11.4052％。

其中(zhōng)：通过现场投票的股东15人，代表公(gōng)司有(yǒu)表决权股份3,531,556股，占上市公(gōng)司有(yǒu)表决权股份总数的4.6468％。

通过网络投票的股东20人，代表公(gōng)司有(yǒu)表决权股份5,136,374股，占上市公(gōng)司有(yǒu)表决权股份总数的6.7584％。

3、公(gōng)司部分(fēn)董事、监事及高级管理(lǐ)人员及北京市天元(深圳)律师事務(wù)所见证律师列席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理(lǐ)人逐项审议，本次大会以现场记名(míng)投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于部分(fēn)变更募集资金用(yòng)途的议案》

总表决情况：

同意45,583,826股，占出席会议有(yǒu)效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有(yǒu)效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中(zhōng)，因未投票默认弃权0股），占出席会议有(yǒu)效表决权股份总数的0.0000％。

中(zhōng)小(xiǎo)股东总表决情况：

同意8,667,930股，占出席会议中(zhōng)小(xiǎo)股东有(yǒu)效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中(zhōng)小(xiǎo)股东有(yǒu)效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中(zhōng)，因未投票默认弃权0股），占出席会议中(zhōng)小(xiǎo)股东有(yǒu)效表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意45,583,826股，占出席会议所有(yǒu)股东有(yǒu)效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有(yǒu)股东有(yǒu)效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中(zhōng)，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有(yǒu)股东有(yǒu)效表决权股份总数的0.0000％。

中(zhōng)小(xiǎo)股东总表决情况：

同意8,667,930股，占出席会议中(zhōng)小(xiǎo)股东有(yǒu)效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中(zhōng)小(xiǎo)股东有(yǒu)效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中(zhōng)，因未投票默认弃权0股），占出席会议中(zhōng)小(xiǎo)股东有(yǒu)效表决权股份总数的0.0000％。

三、律师出具(jù)的法律意见

本次股东大会由北京市天元(深圳)律师事務(wù)所敖华芳律师、施鹏翔律师出席见证并出具(jù)了法律意见书。结论意见：公(gōng)司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公(gōng)司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有(yǒu)效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有(yǒu)效。

法律意见书全文(wén)详见中(zhōng)國(guó)证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文(wén)件

1、公(gōng)司2017年第二次临时股东大会决议；

2、北京市天元(深圳)律师事務(wù)所《关于株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司2017年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公(gōng)告。

株洲飞鹿高新(xīn)材料技(jì )术股份有(yǒu)限公(gōng)司

董事会

2017年8月10日